Zasady działania Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. reguluje Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, a także Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2020 r. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2022 r.
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Audytu z dnia 09.10.2017 r.
SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Pani Beata Walacik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pani Beata Walacik ukończyła kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł magistra ekonomii ze specjalnością Finanse i rachunkowość, uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych Master of Business Administration w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zrównoważone finanse i ESG” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
2019 – obecnie – Wicedyrektor Biura Usług Finansowych (Departament Transakcji Pożyczkowych); wcześniej Koordynator Zespołu – Ekspert w Biurze Usług Finansowych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2017 – 06.2019 – Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Warszawie w PKO BP S.A.
2012 – 06.2017 – Dyrektor Działu Średnich Firm, Starszy doradca w Departamencie Dużych Firm w Banku BPH S.A.
2007 – 02.2012 – Doradca Klienta w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw w Deutsche Bank PBC S.A.
2002 – 06.2007 – Doradca Klienta w Pionie Małych Przedsiębiorstw w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
Ponadto Pani Beata Walacik posiada doświadczenie nabyte podczas zasiadania w Radzie Nadzorczej ARP e-Vehicles Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Pozostałe informacje:
Pani Beata Walacik oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Bartosz Matan – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Bartosz Matan posiada wykształcenie wyższe - ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości oraz licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.
Doświadczenie zawodowe:
od 2019 – nadal – wspólnik i prokurent spółki Kancelaria Prawna Dr K. Żmuda – Matan i wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,
od 2013 – nadal – wspólnik oraz Prezes Zarządu podmiotu leczniczego LUXARMED Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,
od 2018 – nadal – własna działalność gospodarcza prowadzona pod firmą BM MANAGEMENT, aktualnie działalność gospodarcza zawieszona,
od 2006 – nadal – praca, a następnie współpraca z Silesian Investment Center Sp. z o.o. w Katowicach, jako prawnik wewnętrzny,
od 2010 – nadal – współpraca z TG NOVA Sp. z o.o. sp. k. w Tarnowskich Górach, jako prawnik wewnętrzny oraz zarządca nieruchomości,
od 2018 – nadal – współpraca z GRUPĄ PRC HOLDING Sp. z o.o. w Katowicach, jako prokurent samoistny spółki,
od 2010 – do 2017 – praca w SIC DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, jako prawnik wewnętrzny, prokurent samoistny spółki oraz zarządca nieruchomości.
Pozostałe informacje:
Pan Bartosz Matan oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Elżbieta Cius – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pani Elżbieta Cius posiada wykształcenie wyższe – ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
Doświadczenie zawodowe:
09.2016 – nadal – Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Radca prawny),
09.2011 – nadal – Kancelaria Radcy Prawnego (Właściciel – Radca prawny),
09.2002 – 09.2016 – Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Radca prawny, Szef Biura Zarządu),
02.1998 – 10.2002 – Kancelaria Radcy Prawnego (prawnik).
Pani Elżbieta Cius zasiadała w Radach Nadzorczych następujących podmiotów: GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Wiceprzewodnicząca RN), TRAC TEC Sp. z o.o. (wcześniej KolTram Sp. z o.o.) z siedzibą w Zawadzkiem, TFS SERWIS Sp. z o.o. (wcześniej WRJ Serwis Sp. z o.o.) z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Wiceprzewodnicząca RN), Walcownia Rur Silesia S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Przewodnicząca RN), Wodociągi Siemianowickie AQUASPRINT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Zastępca Przewodniczącego RN), Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Przewodnicząca RN), GPW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (Wiceprzewodnicząca RN).
Pozostałe informacje:
Pani Elżbieta Cius oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jakub Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Jakub Kaczmarek posiada wykształcenie wyższe - ukończył kierunek Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ponadto ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
Doświadczenie zawodowe:
11.2024 – nadal – Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Ekonomicznych i Handlowych,
04.2023 – 10.2024 – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. – Kierownik Biura Analiz i Kontrolingu oraz Zastępca Głównego Księgowego,
10.2017 – 04.2023 – Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Finansowych i Controllingu, (07.2019 – 01.2023) Prokurent,
10.2016 – 09.2017 – Murapol Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – Analityk finansowy,
01.2013 – 10.2016 – Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. – Specjalista ds. kontrolingu.
Pozostałe informacje:
Pan Jakub Kaczmarek oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Grzegorz Pazura – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Grzegorz Pazura posiada wykształcenie wyższe - ukończył kierunek Informatyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, kierunek Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończył Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
Doświadczenie zawodowe:
od 14.05.2021 – nadal – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
od 01.07.2020 – 13.05.2021 – Ministerstwo Aktywów Państwowych,
od 20.11.2018 – 30.06.2020 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
od 01.02.2017 – 28.02.2019 – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
od 01.04.2016 – 31.01.2017 – Ministerstwo Energii,
od 01.11.2014 – 31.03.2016 – Ministerstwo Skarbu Państwa,
od 01.09.2009 – 31.10.2014 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
Pan Grzegorz Pazura jest Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Pozostałe informacje:
Pan Grzegorz Pazura oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Daniel Wiśniowski – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Daniel Wiśniowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył Zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe:
2022 – nadal – Esab Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
2022 – nadal – Esab Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Naczelny – Wiceprezes Zarządu,
2016 – 2022 – Esab Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Naczelny – Prokurent,
2006 – 2016 – Esab Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy,
2001 – 2006 – Esab Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Produktu,
1993 – 2000 – Fersab Sp. z o.o. – Kierownik Działu Handlowego.
Pan Daniel Wiśniowski zasiadał w Radach Nadzorczych następujących podmiotów: Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. Jaworzno (Przewodniczący Rady Nadzorczej), MPGK Sp. z o.o. Jaworzno (Przewodniczący Rady Nadzorczej), WRJ – Serwis Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie (Przewodniczący Rady Nadzorczej), GPW S.A. Katowice (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz ADM Chorzów Sp. z o.o. (Wiceprzewodniczący RN).
Pozostałe informacje:
Pan Daniel Wiśniowski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Rafał Rychter – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Pan Marek Zaleśny – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Marek Zaleśny posiada wykształcenie wyższe – jest magistrem inżynierem mechanikiem. Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Doświadczenie zawodowe:
2025 – obecnie – Prezes Zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysł
2025 – obecnie – Dyrektor Zarządzający ds. nadzoru właścicielskiego w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2016 – 2019 – Członek Zarządu ds. Cargo w Kolejach Ukraińskich
2014 – 2016 – Prezes Zarządu w CZH S.A.
2008 – 2013 – Członek Zarządu ds. handlowych w PKP CARGO S.A.
2005 – 2007 – Członek Zarządu ds. handlowych w CTL LOGISTIC S.A.
2004 – 2005 – Prezes Zarządu w CTZ Kolzap Sp. z o.o.
1999 – 2005 – Wiceprezes ds. handlowych w CTL Maczki–Bór sp. z o.o.
Pozostałe informacje:
Pan Marek Zaleśny nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Zaleśny nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
